Определение Арбитражного суда г. Москвы от 10 апреля 2019 года по делу № А40-213937/15
Арбитражный суд города Москвы в составе:
судьи Пахомова Е.А.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Растегиным А.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего Новикова П.В. о привлечении контролирующего должника лица — Страдымова Павла Германовича, Ковальчука Алексея Константиновича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника
в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Закрытого акционерного общества «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» (ОГРН 1037739295901 ИНН 7712019653),
В судебное заседание явились:
от конкурсного управляющего – Ломовцев Я.Е. (паспорт, дов-ть от 01.04.19)
от Страдымова П.Г. – не явился, извещен
от Ковальчука А.К. – не явился, извещен
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-213937/15-175-633Б от 22.07.2016 Закрытое акционерное общество «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» (ОГРН 1037739295901 ИНН 7712019653) признано несостоятельным (банкротом), в отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Новиков Павел Васильевич.
В Арбитражный суд города Москвы 13.11.2018 поступило заявление конкурсного управляющего Новикова П.В. о привлечении контролирующего должника лица — Страдымова Павла Германовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и взыскании с него 4 772 507 053,34 руб.
Определением от 21.02.2019 г. судом удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего о привлечении к участию в рассмотрении заявления в качестве соответчика Ковальчука Алексея Константиновича.
В настоящем судебном заседании указанное заявление подлежало рассмотрению по существу.
Представители ответчиков в судебное заседание не явились, о месте, времени и дате судебного заседания извещены надлежащим образом. Дело рассматривалось в порядке ст.156 АПК РФ.
Представитель конкурсного управляющего заявление поддержал, пояснил, что формирование конкурсной массы должника не завершено, в связи с чем, определить размер субсидиарной ответственности ответчиков не представляется возможным. Представитель конкурсного управляющего заявил устное ходатайство об уточнении заявления в части необходимости приостановления рассмотрения вопроса об определении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.
Суд, исследовав материалы дела, представленные документы, заслушав конкурсного управляющего, приходит к следующим выводам.
Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту также – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Из материалов дела следует, что конкурсный управляющий должника обратился в суд с заявлением о привлечении бывших руководителей должника к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в связи с непередачей бухгалтерской и иной финансовой документации, относящейся к деятельности должника конкурсному управляющему, а также в связи с причинением существенного вреда имущественным правам кредиторов в результате неправомерных действий контролирующих должника лиц.
Согласно пункту 2 статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту — Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника -унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).
Согласно п.5 ст. 129 Закона о банкротстве, при наличии оснований, установленных федеральным законом, конкурсный управляющий предъявляет требования к третьим лицам, которые в соответствии с федеральным законом несут субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Как следует из п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.
Понятие «контролирующее должника лицо» раскрыто в ст. 61.10 Закона о банкротстве, где под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
В соответствии с пп.1 и пп. 2 п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если:
— это лицо являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии.
Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, Страдымов Павел Германович являлся генеральным директором ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» в период с 28.02.2015г. по 05.08.2016г. Согласно отзыву Страдымова П.Г. и представленным в материалы дела доказательствам лицом, контролирующим должника, являлся Ковальчук Алексей Константинович.
Таким образом, в силу положений ст. 61.10 Закона о банкротстве, Страдымов Павел Германович и Ковальчук Алексей Константинович являлись контролирующим должника лицом ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева».
Пунктом 2 ст. 61.11 установлено, что пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
2) документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.
Согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» при доказанности обстоятельств, составляющих основания опровержимых презумпций доведения до банкротства, закрепленные в пункте 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, предполагается, что именно действия (бездействие) контролирующего лица явились необходимой причиной объективного банкротства.
Как указано в абз. 2 п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом («фирмой-однодневкой» и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.
Конкурсным управляющим была получена информация о заключении должником 15 июля 2015 года, в период исполнения обязанностей Страдымовым П.Г., Договора купли-продажи недвижимости, в соответствии с которым должник продал недвижимое имущество — нежилое помещение, кадастровый номер: 77:09:0001026:8764, расположенное по адресу: Москва, ул. Михалковская, д. 46, стр. 3, ООО «Строительная компания Дексус».
Конкурсный управляющий, считая, что указанный Договор подлежит признанию недействительным по основаниям ст. 61.2 Закона о банкротстве, обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением об оспаривании указанного договора.
Так, Определением Арбитражного суда г. Москвы от 23.06.2017 г. суд признал недействительным договор купли-продажи недвижимости от 15.07.2015, заключенный ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» и ООО «Строительная компания Дексус», истребовал у ООО «Хайтэк Девелопмент» в пользу ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» нежилое помещение, кадастровый номер: 77:09:0001026:8764, расположенное по адресу: Москва, ул. Михалковская, д. 46, стр. 3, признал отсутствующим обременение залогом нежилого помещения, кадастровый номер: 77:09:0001026:8764, расположенное по адресу: Москва, ул. Михалковская, д. 46, стр. 3 в пользу Садыковой Гузель Раисовны. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.08.2017г. № 09АП-36561/2017 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.06.2017г. оставлено без изменений.
Как было установлено судами первой и апелляционной инстанций, имеется достаточно оснований для признания договора купли-продажи недвижимости от 15.07.2015г. недействительной сделкой, поскольку он совершен должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом, ООО «Строительная компания Дексус» не произведено равноценное встречное предоставление за приобретаемые нежилые помещения.
Таким образом, судами установлено, что договор купли-продажи недвижимости от 15.07.2015г. был направлен на вывод активов должника, в результате чего был причинен существенный вред имущественным правам кредиторов.
Кроме того, в период руководства Страдымова П.Г., ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» были заключены предварительные договоры купли-продажи недвижимости (апартаментов) с покупателями — физическими лицами. Целью заключения указанных договоров являлось привлечение денежных средств физических лиц для финансирования строительства апартаментов. Предметом названных договоров являлось обязательство сторон заключить в будущем основной договор купли-продажи апартаментов.
Однако, ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» нарушила свои обязательства по договорам, поскольку с покупателями не были заключены основные договоры купли-продажи недвижимости, а также не были переданы помещения. Полученные денежные средства в последствии были выведены со счетов должника на счета третьих юридических лиц.
Абзацем первым пункта 1 статьи 10 ГК РФ установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).
Исходя из смысла означенных норм, под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее для этого условия.
Учитывая изложенное, действия контролирующих должника лиц можно расценивать как заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав и обязанностей, поскольку они были направлены на привлечение денежных средств по предварительным договорам купли-продажи недвижимости без цели предоставления встречного исполнения, в результате чего был причинён вред имущественным правам кредиторам.
Согласно абз. 2 пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
Бывшим руководителем ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника не была исполнена в добровольном порядке в установленные законом сроки. В рамках исполнительного производства № 50037/16/45743 у Страдымова П.Г. была получена часть документации общества. Однако, конкурсному управляющему была передана только часть бухгалтерской и иной документации, отражающей экономическую деятельность должника. Ковальчуком Алексеем Константиновичем бухгалтерская и иная документация должника конкурсному управляющему не передавалась.
При исполнении возложенных на него обязанностей конкурсным управляющим были получены выписки с банковских счетов ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева». Проанализировав указанные выписки, конкурсный управляющий выявил ряд подозрительных платежей в адрес ряда юридических лиц.
Так, конкурсным управляющим было обнаружено, что в адрес ООО «УниверсалСтрой» были осуществлены платежи на общую сумму 1 365 341 775,16 рублей. Однако в адрес ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» были возвращены денежные средства, лишь на сумму 135 170 094,57 рублей. При этом конкурсному управляющему ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» Страдымовым П.Г. не были переданы какие-либо документы, подтверждающие обоснованность произведенных платежей, в частности отсутствуют договора уступки, договор купли-продажи векселей и сами векселя.
08.09.2016 г. арбитражный суд признал ООО «УниверсалСтрой» несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства. Конкурный управляющий обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «УниверсалСтрой». Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.10.2017г. по делу № А40-17431/16-44-36Б суд отказал ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» в признании обоснованным и включении в реестр требований кредиторов ООО «УниверсалСтрой» ввиду отсутствия первичных документов, подтверждающих задолженность.
Таким образом, непередача документов конкурсному управляющему повлекла невозможность формирования конкурсной массы должника. Так, помимо прочего, в отсутствие документов конкурсному управляющему было оказано во включение в реестр требований кредиторов ООО «УниверсалСтрой» в размере в размере 1 230 171 680,59 рублей.
С учетом установленных по делу фактических обстоятельств суд приходит к выводу о наличии оснований, предусмотренных ст. 61.11 Закона о банкротстве, для привлечения Страдымова Павла Германовича, Ковальчука Алексея Константиновича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Согласно п. 11 статьи 61.11 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г «О несостоятельности (банкротстве)» размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.
Согласно п.7 статьи 61.16 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 г «О несостоятельности (банкротстве)» если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, невозможно определить размер субсидиарной ответственности, арбитражный суд после установления всех иных имеющих значение для привлечения к субсидиарной ответственности фактов выносит определение, содержащее в резолютивной части выводы о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.
В настоящее время, как установлено судом, формирование конкурсной массы должника не завершено, в связи с чем, определить размер субсидиарной ответственности ответчиков не представляется возможным.
В рассматриваемых условиях, суд, установив доказанность наличия оснований для привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, выносит определение о приостановлении рассмотрения вопроса об определении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 9, 32, 61.11-61.12, 61.14, 61.16, 126, 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и ст.ст. 13, 64-68, 71, 75, 123, 156, 176, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление конкурсного управляющего ЗАО «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» Новикова П.В. признать обоснованным.
Привлечь Страдымова Павла Германовича, Ковальчука Алексея Константиновича к субсидиарной ответственности солидарно по обязательствам Закрытого акционерного общества «Московская тонкосуконная фабрика имени Петра Алексеева» (ОГРН 1037739295901 ИНН 7712019653).
Приостановить рассмотрение вопроса об определении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.
Лицам, участвующим в деле, известить суд о наличии оснований для возобновления производства по заявлению.
Определение может быть обжаловано в десятидневный срок в Девятый Арбитражный апелляционный суд.
Судья
Е.А. Пахомов